Empresa investigada pela PF transferiu R$ 17,7 milhões à empresa de Virginia Fonseca

A empresa Talismã Digital, ligada à influenciadora e empresária Virginia Fonseca, recebeu R$ 17,7 milhões da AMP Pay Marketing e Negócios, companhia que aparece em uma investigação da Polícia Federal envolvendo o advogado Willer Tomaz e suspeitas de lavagem de dinheiro relacionadas ao mercado de apostas. As transferências aconteceram entre março e setembro de 2024, período em que Virginia também mantinha uma parceria publicitária com a plataforma de apostas Blaze.

As informações foram divulgadas pela revista Piauí e confirmadas pela Folha de S.Paulo nesta sexta-feira (6). Segundo os documentos analisados, os valores foram enviados em cinco operações via Pix. As movimentações chamaram a atenção do Banco Santander, que as classificou como atípicas e comunicou o caso ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

A comunicação ocorreu porque a AMP Pay estava registrada no Simples Nacional, regime tributário destinado a empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões. Entretanto, somente os repasses realizados à Talismã Digital chegaram a R$ 17,7 milhões. A empresa também possuía capital social declarado de R$ 50 mil.

Apesar dos questionamentos sobre as movimentações financeiras, a comunicação ao Coaf não representa comprovação de crime ou irregularidade por parte das empresas que participaram das transações.

Procurada para comentar o caso, a assessoria de Virginia Fonseca afirmou que os valores recebidos pela Talismã Digital correspondem a pagamentos por campanhas publicitárias devidamente contratadas. No entanto, não foram especificadas quais ações comerciais justificaram os repasses milionários.

A equipe da influenciadora também negou qualquer relação pessoal ou comercial com Willer Tomaz, esclarecendo que o advogado não aparece em nenhum contrato firmado por Virginia.

Sobre as dúvidas envolvendo terceiros e a estrutura societária da AMP Pay, os representantes da empresária afirmaram que os esclarecimentos devem ser solicitados diretamente aos envolvidos.

A investigação também identificou informações sobre a possível relação de Willer Tomaz com a empresa catarinense. Em um e-mail enviado ao Magnum Bank, em 2024, o advogado teria se apresentado como sócio ou acionista da AMP Pay. O documento passou a integrar os elementos analisados pela Polícia Federal.

Entretanto, os registros da Receita Federal identificam Guilherme Maciel como proprietário da companhia. Em contato com a Folha de S.Paulo, ele negou conhecer Willer Tomaz ou manter qualquer vínculo com o advogado.

Maciel afirmou que a AMP Pay trabalhou regularmente como intermediadora de pagamentos entre 2024 e 2025, mas não detalhou quais serviços foram responsáveis pelos repasses realizados à empresa de Virginia.

A Polícia Federal investiga se a AMP Pay foi utilizada como parte de uma estrutura empresarial para movimentar recursos de origem suspeita. Entre as hipóteses analisadas está a possibilidade de a companhia funcionar como empresa de fachada, suspeita que ainda depende do avanço das apurações.

O caso também envolve investigações sobre possíveis movimentações financeiras relacionadas a plataformas de apostas. Willer Tomaz é investigado por suspeitas de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Até o momento, os repasses à Talismã Digital não comprovam participação de Virginia Fonseca em qualquer esquema criminoso.